首页>>新闻 > 社会 >>  正文

重庆警方打掉一网贷诈骗集团 涉案金额多达2亿元

发稿时间:2018-08-19 05:17:00 来源:法制日报 作者:战海峰 中国青年网
北京分院副院长、京区事业单位党委副书记、京区事业单位妇工委主任李静出席活动并致辞,京区事业单位妇工委副主任林珺主持活动。

  记者近日从重庆市公安局刑侦总队获悉,在公安部刑侦局的组织指挥下,重庆警方历经3个多月缜密侦查,破获一起特大网络贷款诈骗案,全链条摧毁一个利用假借办理消费卡可获取高额贷款、高额消费透支,骗取受害人制卡费、会员费等实施诈骗的特大网络贷款诈骗集团,抓获涉嫌违法犯罪人员440名,打掉不法团伙14个,捣毁诈骗窝点18个,涉案金额2亿余元。

  新型网贷诈骗现形

  今年4月,在深入推进“渝警行动2018”严打电信网络诈骗犯罪专项行动中,重庆市反诈中心民警通过分析研判,发现一条疑似诈骗线索:一家名为“北银创投”的公司涉嫌网络贷款诈骗。

  5月初,重庆市涪陵区公安局接到市民代先生报警,他在今年年初接到一个陌生电话,称可为其办理大额信用卡,该卡和其他信用卡一样具备加油消费、刷卡购物、网上贷款透支等功能,且还款利率低于京东白条、蚂蚁花呗等消费信贷产品。

  代先生遂向对方申请办理了一张信用卡,并交纳了制卡费、会员费等费用,合计7500元。收到该卡后,却发现该卡不具备当初所宣传的消费投资功能,且无法使用POSS机进行刷卡。代先生收到的消费卡,正是此前已经进入警方视线的“北银创投”公司制发的信用卡。

  不同于此前的以贷款为名、实际只收费开空头的诈骗,这种诈骗是通过自制廉价的“信用卡”来实施诈骗,是一种新型的网络贷款诈骗。为此,重庆市公安局成立专案组,开展全面深入的侦查工作。

  循线追踪查明架构

  专案组循线追查,通过一个多月的大量工作,成功锁定了一个以朱某某为首的网络贷款诈骗集团。

  办案民警查明,该诈骗集团以注册成立的“北京北银创投科技有限公司”为总部,在北京、内蒙古、四川三地分别设立渠道部、制卡部、客服部、运维部、后台管理部等部门。其中,渠道部又分别在湖北、四川、安徽、河南、湖南等地设立了15家代理商。

  公司各部门分工明确:渠道部负责制订诈骗话术,发展代理商,代理商进一步润色话术后实施诈骗;制卡部负责针对受害人,制作带有受害人名字的北银创投消费卡;客服部负责宣传消费卡及接听电话,对受害人的投诉进行敷衍、推脱;运维部负责整个公司的运营维护,同时策划网站活动,让受害人误以为只是落入商业欺诈的陷阱;后台管理部负责管理网站,维护网站后台、受害人信息及发送办卡短信。

  通过进一步侦查发现,该案涉及全国受害人11万多人,涉案总金额高达2亿余元。因该案涉案人员众多,诈骗窝点分布在全国多个省市,在公安部刑侦局的组织指挥下,专案组会同窝点地警方制定了周密的抓捕方案。

  2018-08-19,重庆警方集约750余名警力,在北京、内蒙古、四川、安徽、河南、湖南、湖北等地警方的配合支持下,对18个犯罪窝点同步开展抓捕,共抓获犯罪嫌疑人440名,主要骨干成员全部到案,主要犯罪嫌疑人朱某某对不法事实供认不讳。

  根据嫌疑人交代,警方将该团伙的诈骗手法进行了梳理,发现主要有以下三个步骤:第一步,吹嘘包装“北银创投”消费卡功能齐全,且低息优惠;第二步,貌似标准的申请办理流程实则收取各种费用,办卡人拿到卡时就已被骗取几千元到上万元不等;第三步,设置陷阱和门槛迫使事主知难而退。

原标题:重庆警方打掉一网贷诈骗集团 涉案金额多达2亿元
责任编辑:邵志凯
加载更多新闻
热门排行
热 词
热 图
友情链接: 铁头 元素传奇之倾情使者 在枫树街里呼吸 神壕宝箱系统 位面生存攻略 白马踏雪梦还乡 绿茵表演家 天煞殇 踏世成神 超级大陆在异世 不穿越也能学武功 穿越之奇葩婢女当女帝 穿越之绝世仙帝 天地魂劫 阴阳无敌大魔王 今天开始做阴阳师 异星实录 哥哥是魔王大人 宇智波鼬异界游 浮世绘录 中二奇想曲 平行空间的科技强国 我还能再睡五百年 荣耀次元 破天行记 穿越异界修道者 生活在二次元世界 伊始之首 黑暗世界监守者 遇鬼心惊 天星转 都市逍遥小道医 初心:杂乱记 大妖纪元 你选择遗忘,我选择铭记 万物如初 末世之强者无敌 大隋燕云录 曹魏大将军 洛克王国之春秋 鹰狼人 血色的太阳 萧声之子 幻神寂 火影之绝代叛忍 直播之剧情破坏者 地球神话入侵异界 宪朝纪事 数据超进化 乐法 回到南宋做天子 魔妖传记 大秦帝国之太平开国 异世界男主的性转生活 都市之大法师 古界战元 无优神道 极剑记 破灭之帝归 灵吞天下 苍零纪 魔乱纪元 弑尽苍穹的我 毕大元修魔记 超越神境 真至圣尊 梦舞九霄天 诸天寂寞 逆缘——异界重生 夜空传奇之起源 百道随行 我仙修的那些事 万界皇权 大乾锦衣卫 异世之忍术宗师 老王的逆天重生传奇 青葱岁月,共享白头 逆天妖孽人生 迁徙的候鸟 战陨 主天路 漫威神豹 明月照秦都 超兽的世界 蝴蝶与狗 暗域君王 狐妖小红娘之重生现代 古来溪 一叶阴阳 醒目星辰 佛魔者 桃花雪之逆天记 洪荒之准提重生 冥天星照 一切从寻秦记开始 五行天煞 樱梦仙萦 九幽神魔录 超神级都市系统 炮灰典范 乱舞天堂 侠梦之长河易歌 最强一剑无敌系统 至尊无悔 冰雷决外传雪记 都市之逆袭修仙 香农星际学院 明星女友爱上我 混沌主宰直播 变身未来星际少女 我的高中生活life 你的世界我说好 世上如我有几人 执念之咫尺天涯 爱,就放手追 妖札 落与衡 疯狂的梦想 超能人才供应商 素残年 谁动了我的剧本 魂王破世 龙王传说之帝国纵横 王者远去 绝世灵元 重生之破天神王 大灾害之光与暗 瓦洛兰之随风之旅 仙魔三世 我的右眼看见鬼 快乐无处不在 冉冉的天价男友 灵情轩记——初篇 穿越时空,异地为皇 代码笔记之神级编剧 十米之遥 至尊烈阳部落 吾可成圣之百变系统 神灵传记 修仙之最强仙道 绝地求生之主神降临 极恶散修 中华英豪在异世 时空黑洞掌控者 林夕三界 叫我关灯道人 地魔天仙 真命至尊 谶颂录 智能神兵系统 混乱与荣耀 重生之尸体人心 恩仇如风之卧龙家小子寻仇记 万炼宝炉 圣神转世 王者荣耀之遮天 龙行天下之奇迹世界 消失的质子 奇遇日志 石矶传 神古契约 彼此有余生 柯南之孤独的稻草人 破道杀神 永世残魂 龙珠之黑诺特 我的世界之高手归来 神光者 恩怨仇魂记 九霄剑锋 一念妖佛 混乱之塔 蒲魔 星天物语 绝地成圣 醉饮红尘梦 摄灵学园 诡异游戏场 从零开始做个女孩子 都市猫传奇